La police française effectue une descente dans une entreprise liée à Sanjeev Gupta dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent

La police française a perquisitionné les bureaux parisiens de l’Alliance GFG Sanjeev Gupta et une usine métallurgique qu’elle possédait auparavant dans le cadre d’une enquête criminelle en cours sur l’empire du seigneur du métal.

Le parquet de Paris a ouvert l’année dernière une enquête sur les opérations françaises de Gupta pour « détournement de biens sociaux » et « blanchiment d’argent », reflétant des enquêtes distinctes menées par le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni.

Autrefois salué par les politiciens du monde entier comme un « sauveur d’acier » pour avoir sauvé des usines et des fonderies mal aimées, le groupe Gupta a été soupçonné de commerce frauduleux après l’effondrement de son principal prêteur Greensill Capital il y a un an.

Les raids de la semaine dernière comprenaient une fonderie d’aluminium à Dunkerque, dont le conglomérat familial Gupta a perdu le contrôle l’année dernière lorsque le groupe de capital-investissement American Industrial Partners a saisi l’usine.

Des personnes familières avec le raid de Dunkerque ont déclaré qu’une dizaine de policiers armés sont arrivés le matin et sont restés toute la journée pour interroger les cadres et faire des copies des serveurs de messagerie.

Ils ont ajouté que les enquêtes des policiers portaient sur certaines des transactions effectuées alors que l’usine était sous le contrôle de GFG, comme une transaction dans laquelle des fonds de Dunkerque auraient été utilisés pour payer un règlement judiciaire de 25 millions de dollars avec Rio Tinto, en raison d’un long -problème permanent. litige sur le rachat d’une fonderie à un groupe minier en 2018.

Un porte-parole de Dunkerque Aluminium a confirmé que mercredi « des agents de la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ), la division de la police judiciaire de la Police nationale française, ont inspecté les locaux de Dunkerque Aluminium », ajoutant que la société était « pleinement employé. équivaut à toute enquête des autorités françaises ».

GFG a déclaré que le paiement de 25 millions de dollars à Rio Tinto a réglé les réclamations impayées pour l’approvisionnement en énergie à un « escompte » avec un accord pour « ne pas tenir compte de toutes les réclamations préexistantes entre les deux groupes ».

« La transaction a été gérée par un ancien dirigeant de GFG qui a quitté l’entreprise et a été financée par AIP pour ouvrir la voie à l’acquisition contestée de Dunkerque Aluminium », a ajouté GFG.

« GFG a enquêté sur la demande des autorités françaises et déterminé qu’il n’y avait pas d’acte répréhensible dans les affaires françaises liées à cette transaction ou à toute autre transaction, et coopère pleinement avec les autorités françaises. »

Le parquet de Paris n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Greensill Capital, une startup de prêt autrefois de haut vol qui comptait David Cameron comme conseiller, s’est effondrée en mars 2021 après que GFG a fait défaut sur une dette de 5 milliards de dollars. La ventilation de Greensill a entraîné un examen minutieux de la validité des factures associées aux prêts de garantie de GFG.

L’organisme allemand de surveillance financière a déposé l’an dernier des poursuites pénales contre la direction de Greensill Bank, qui accorde des milliards d’euros de prêts aux entreprises Gupta. Le régulateur BaFin a déclaré que le prêteur basé à Brême « ne pouvait pas fournir de preuve de créances au bilan qui avaient été achetées au groupe GFG Alliance ».

Les régulateurs financiers britanniques enquêtent également sur Wyelands Bank, le prêteur britannique détenu par Gupta, qui s’est maintenant effondré après avoir accordé une série de créances douteuses à des sociétés liées aux activités du magnat des métaux. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a révélé l’année dernière que les régulateurs avaient également référé la banque à la National Crime Agency et au SFO.

Gupta a déplacé son équipe de direction à Dubaï après l’effondrement de Greensill, où l’entrepreneur d’origine indienne possède depuis longtemps une maison. Il s’est rendu en Roumanie et en Australie l’année dernière, cependant, des pays où GFG possède de grandes aciéries.

Reportage supplémentaire de Michael Pooler et Sylvia Pfeifer

Lancelot Bonnay

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