L’homme d’affaires assiégé Vijay Mallya a acheté des propriétés évaluées à Rs 330 crore au Royaume-Uni et en France en 2015-2016, alors même que Kingfisher Airlines faisait face à une crise de trésorerie à l’époque et que la banque n’a pas encore récupéré le prêt en défaut du baron de l’alcool, affirme CBI. dans un acte d’accusation supplémentaire déposé devant le tribunal ici.

Mallya est un suspect dans une affaire présumée de fraude de prêt IDBI Bank-Kingfisher Airlines de plus de Rs 900 crore qui fait l’objet d’une enquête par le Central Bureau of Investigation (CBI).

L’agence centrale a récemment déposé des accusations supplémentaires auprès du tribunal spécial de la CBI ici.

En plus des 11 suspects nommés dans l’acte d’accusation précédent, l’agence d’enquête a ajouté le nom de Buddhadev Dasgupta, ancien directeur général de Bank IDBI dans son dernier acte d’accusation supplémentaire.

L’organisme d’enquête allègue qu’en abusant de sa position officielle, Dasgupta a conspiré avec les responsables de la Banque IDBI et Vijay Mallya en matière de sanctions et de décaissement d’un prêt à court terme (STL) de Rs 150 crore en octobre 2009.

Le prêt de Rs 150 crore initialement prévu par Dasgupta (la proposition étant diffusée parmi les membres du comité de crédit) doit être ajusté/remboursé du prêt global de Rs 750 crore initialement demandé par la compagnie aérienne.

Cependant, après la diffusion, il y a eu des changements dans les propositions qui semblent avoir été traitées par le comité de crédit comme des prêts distincts, qui peuvent (ou non) être ajustés/récupérables à partir du prêt global.

Le relevé de facturation indiquait que l’exposition d’IDBI Bank serait limitée à un montant total de Rs 750 crore, mais elle est devenue Rs 900 crore en décembre 2009, car STL Rs 150 crore a été déposé en tant que prêt séparé, principalement sur les ordres de Dasgupta. .

Au cours de l’enquête, des commissions rogatoires (LR) ont été envoyées au Royaume-Uni, à Maurice, aux États-Unis et en Suisse avec l’autorisation du tribunal de la CBI.

Les tribunaux d’un pays demandent l’assistance des tribunaux d’un autre pays pour l’administration de la justice dans ce pays par le biais de commissions rogatoires.

L’acte d’accusation énumère les éléments de preuve recueillis lors d’enquêtes étrangères dans ces pays.

« Des propriétés au Royaume-Uni (Ladywalk en 2015-16 pour 12-13 millions de livres sterling ou Rs 80 crore) et en France (« Le Grand Jardin » en 2008 pour 35 millions d’euros ou environ Rs 250 crore) ont été acquises par Mallya alors même que Kingfisher Airlines faisait face une crise de trésorerie (2008) et les prêteurs n’ont pas récupéré les prêts en défaut de Mallya et Airlines (2015-16) », a-t-il déclaré.

L’acte d’accusation affirme que Mallya disposait de fonds suffisants entre 2008 et 2016-17, mais rien n’a été apporté pour soutenir la compagnie aérienne en tant qu’injection de capital ou pour honorer ses obligations en tant que garant personnel pour les prêts accordés par KAL à IDBI et autres. banques en Inde.

L’acte d’accusation, citant des preuves recueillies par LR, indique qu’un montant important a été transféré à l’équipe de Formule 1 Force India entre 2008 et 2012, a-t-il déclaré.

Le relevé de facturation indique en outre qu’un montant important a été détourné de 2007 à 2012-2013 et a été utilisé pour effectuer des paiements pour l’acquisition et les remboursements de prêts pour les jets d’affaires utilisés à titre privé par Mallya.

Outre CBI, la Direction de l’application des lois (ED) enquête également sur l’affaire de blanchiment d’argent contre Mallya.

Le 5 janvier 2019, un tribunal spécial de Mumbai a déclaré Mallya « fugitive ».

En vertu des dispositions de la loi sur les délinquants économiques en fuite, une fois qu’une personne est déclarée acteur économique en fuite, le ministère public a le pouvoir de confisquer ses avoirs.

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