Mesures prises en coordination avec le Royaume-Uni et le Canada

WASHINGTON — Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a nommé un ancien gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamah (Salameh), dont les actes de corruption et illégaux ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban. Salameh a abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir ainsi que ses associés en acheminant des centaines de millions de dollars par le biais de sociétés fictives pour investir dans l’immobilier européen. L’OFAC a également nommé quatre des proches collaborateurs de Salameh, dont des membres de la famille de Salameh et ses principaux collaborateurs, qui ont aidé à dissimuler et à faciliter ces activités de corruption. Les États-Unis prennent cette mesure ensemble grande Bretagne Et Canadapartenaires qui partagent la vision des États-Unis d’un Liban gouverné pour le bénéfice du peuple libanais et non pour la richesse personnelle et les ambitions de l’élite libanaise.

« En utilisant sa position pour s’enrichir, sa famille et ses collègues en violation flagrante de la loi libanaise, Salameh contribue à la corruption libanaise endémique et perpétue la perception que les élites au Liban n’ont pas besoin de respecter les mêmes règles qui s’appliquent à tous les Libanais. », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. « Nous nous joignons au Royaume-Uni et au Canada pour imposer des sanctions à l’ancien gouverneur parce qu’il a utilisé sa position pour placer ses intérêts financiers personnels et ses ambitions au-dessus de ceux qu’il servait, alors même que la crise économique au Liban empirait. »

Les sanctions coordonnées d’aujourd’hui complètent les multiples enquêtes contre Salameh et ses proches menées par les forces de l’ordre libanaises et européennes. Les actions de l’OFAC ont été prises conformément au décret exécutif (EO) 13441, qui autorise des sanctions contre certaines personnes qui ont pris des mesures ayant eu pour but ou pour effet de saper le processus démocratique libanais ou de contribuer à saper l’État de droit au Liban. La désignation OFAC de Salameh et des individus impliqués dans ses stratagèmes de corruption ne s’étend pas aux relations avec la Banque du Liban (BdL) ou les correspondants bancaires américains de la BdL. Le gouvernement américain continuera à coopérer largement avec diverses entités des secteurs public et privé pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption et mettre en œuvre des réformes économiques au Liban.

Riad Salamah

Ces dernières années, les efforts internationaux visant à promouvoir la transparence des entreprises ont révélé les liens de Salameh avec de nombreuses sociétés écrans et comptes bancaires en Europe et dans les Caraïbes. En tant que gouverneur de BdL, Salameh a utilisé sa position pour s’engager dans divers programmes illégaux d’enrichissement personnel avec l’aide de membres de sa famille proche et d’associés. Dans un plan, Salameh – avec l’aide de son frère, Salameh King (King) – a utilisé la société écran des îles Vierges britanniques de King, Forry Associates, pour détourner environ 330 millions de dollars de transactions impliquant BdL. Dans le cadre de ce stratagème, Salameh a accepté un contrat permettant à la société de son frère de prendre une commission sur l’achat d’instruments financiers par la banque de détail libanaise auprès de la BdL, bien que la société de Raja ne fournisse aucun avantage réel pour cette transaction et que le contrat évite de nommer Forry Associates ou le propriétaire. Salameh et Raja ont ensuite transféré les fonds sur un compte bancaire à leur nom ou à celui d’une autre société écran. Assistante principale de Salameh chez BdL, Marianne Hoaek (Marianne), rejoint Salameh et Raja dans cette entreprise en transférant des centaines de millions de dollars – bien plus que le salaire officiel de BdL enregistré – de son propre compte bancaire à celui de Salameh et Raja.

Les fonds transférés sont fréquemment transférés à des sociétés de gestion immobilière en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique enregistrées au nom de l’un des fils de Salameh, Nady Salamah (Nady), ou ancien partenaire de Salameh, Anna Kosakova (Anne). Nady est l’officier public d’une société enregistrée au Luxembourg qui a utilisé des filiales en Allemagne et en Belgique pour acheter des dizaines de millions de dollars de biens immobiliers commerciaux haut de gamme. En France, Anna possède une société qui reçoit des fonds de Forry Associates et utilise les fonds pour acheter des propriétés de luxe, y compris des appartements pour Anna et Salameh dans l’un des quartiers les plus prisés de Paris, et un immeuble de bureaux sur les Champs-Elysées où BdL loue un espace pour le centre. » continuité des opérations ».

Salameh a également utilisé des sociétés écrans au Panama et des fiducies au Luxembourg pour dissimuler son identité lorsqu’il a acheté des actions dans une société où son fils Nady travaillait comme conseiller en investissement, pour ensuite vendre les actions à une banque libanaise réglementée par la BdL. . Cette vente constitue un conflit d’intérêts ainsi qu’une violation possible des lois libanaises qui interdisent aux employés de BdL de profiter d’autres entreprises privées, qui sont appliquées pour s’assurer qu’elles se consacrent pleinement au maintien de la prospérité de l’économie libanaise.

Salameh a été désigné en vertu de l’OE 13441 pour avoir commis, ou menacé de commettre, un acte qui avait pour but ou pour effet de contribuer à la perturbation de l’État de droit au Liban. Raja, Nady, Anna et Marianne ont été nommées conformément à l’EO 13441 pour avoir aidé, parrainé ou autrement fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou pour soutenir Salameh.

Implications des sanctions

À la suite des actions d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes situés aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle d’une personne américaine doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sera également bloquée. Les règles de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) impliquant des biens ou des intérêts dans des biens appartenant à la personne bloquée ou désignée. Cette mesure ne s’applique pas à BdL. Ni BdL ni ses actifs ne doivent être considérés comme bloqués en raison des actions d’aujourd’hui.

La force et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et aux personnes bloquées (liste SDN), mais aussi de sa volonté d’exclure des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais d’amener un changement de comportement positif. Pour plus d’informations sur le processus de demande de retrait de la liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez consulter la Foire Aux Questions 897. Pour des informations détaillées sur le processus de dépôt d’une demande de retrait de la liste des sanctions de l’OFAC, veuillez visiter ici.

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