BERLIN – L’Allemagne, les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux poussent les organismes de surveillance mondiaux du blanchiment d’argent à donner au système financier des Émirats arabes unis un bilan de santé sain malgré les indications persistantes selon lesquelles le pays reste un refuge pour les transactions illégales, selon les responsables européens de l’organisme de surveillance. et les autres connaissent ce problème.

Groupe d’action financière (GAFI) basé à Paris. mis Les EAU sur leur soi-disant liste grise, qui va effectivement au-delà des juridictions financières non conformes, en mars 2022, ont cité de graves lacunes dans les actions des EAU contre évitement des sanctionsfinancement du terrorisme et d’autres crimes.

La désignation, qui place le pays à un pas de la redoutable « liste noire » du GAFI, porte un coup important à la réputation du plus grand centre financier du Moyen-Orient et menace également de nuire à la cote de crédit à long terme du pays, même si cela n’a pas encore eu lieu. .

Les risques à long terme pour le statut des Émirats arabes unis en tant que centre d’affaires sont l’une des raisons pour lesquelles les responsables des finances ont décidé de le libérer dès que possible, promettant une « action vigoureuse ».

Mais plusieurs membres du Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI, un comité d’experts en criminalité bancaire et financière chargé de surveiller les progrès des Émirats arabes unis, se sont récemment plaints que le pays avait fait des promesses excessives et qu’il n’avait pas été livré, s’inquiétant notamment de la fiabilité des informations fournies par ÉMIRATS ARABES UNIS. pour leur évaluation.

À la surprise des critiques, les représentants de l’ICRG de plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et la Grèce, ainsi que des États-Unis, ont refusé d’exprimer leurs préoccupations, selon des personnes proches du dossier. (Les évaluations de l’ICRG sont essentielles car elles fournissent la base d’une décision finale de la plénière du GAFI – un organe décisionnel composé d’États membres qui se réunit trois fois par an – sur l’opportunité d’exclure un pays de la liste grise.)

Cette question a été mise en évidence lors de la réunion de l’ICRG à Maurice en mai, lorsque le représentant belge, Michiel Vervloet, a résisté aux pressions visant à accélérer le retrait des EAU de la liste grise malgré l’absence de progrès réels dans l’éradication du blanchiment d’argent. Les Émirats arabes unis ont récemment dépassé la Belgique en tant que plus grand centre commercial mondial de diamants bruts, et les responsables internationaux de la surveillance soupçonnent qu’une grande partie du commerce implique des fonds illégaux.

Un délégué allemand du ministère des Finances de son pays a déclaré lors de la réunion mauricienne que l’agence devrait prendre une décision sur la base des informations fournies par les Émirats arabes unis, même s’ils soupçonnent que les informations sont inexactes.

Le ministère des Finances des Émirats arabes unis n’a pas répondu à la demande de commentaires de POLITICO sur la question de savoir s’il avait manipulé les données fournies au GAFI pour évaluation. Le GAFI, le ministère allemand des Finances et les représentants d’autres gouvernements intéressés, dont le Trésor américain et la Banque d’Italie, ont refusé de commenter les suggestions qu’ils poussaient pour retirer les Émirats arabes unis de la liste grise malgré les inquiétudes de certains responsables du comité selon lesquelles le pays l’aurait fait. ne répondent pas encore aux normes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

En fin de compte, les objections exprimées par Vervloet et d’autres critiques ont été ignorées. Roberto Angeletti, un responsable de la Banque d’Italie qui est coprésident de l’ICRG, a déclaré qu’il avait l’intention de recommander une visite aux Émirats arabes unis, la dernière étape du processus d’évaluation qui signifie qu’un pays sera retiré de la liste grise. Vervloet et Angeletti ont refusé de commenter.

Pourquoi les chiens de garde semblent avoir décidé d’y aller doucement avec les Émirats arabes unis n’est pas clair.

Une explication est que les vents géopolitiques tournent en faveur des EAU après avoir été placés sur la liste grise l’année dernière.

Après l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie, par exemple, l’Allemagne a été contrainte de se tourner vers le Golfe pour une injection d’urgence de gaz naturel. En septembre, le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu à Abu Dhabi, où il a signé un contrat gazier pour permettre à l’Allemagne de passer l’hiver. Il a également annoncé un «accord sur la sécurité énergétique et l’accélérateur industriel» plus large entre l’Allemagne et les Émirats arabes unis pour «permettre la mise en œuvre rapide de projets phares stratégiques dans les domaines prioritaires des énergies renouvelables, de l’hydrogène, du GNL et de l’action climatique».

Washington, quant à lui, est impatient de démontrer à l’Arabie saoudite, qui s’est récemment révélée un partenaire difficile dans ses relations avec la Russie, la Chine et l’Iran, qu’elle a d’autres amis arabes puissants dans la région, dont les Émirats arabes unis.

La plénière du GAFI se réunit à Paris cette semaine et devrait publier des mises à jour sur les progrès des EAU.

Après la réunion de Maurice, l’optimisme à Dubaï est au rendez-vous.

« Suite aux mesures qui ont été mises en œuvre dans le système financier, j’espère que les EAU seront retirés de la liste grise lors de la prochaine évaluation », a déclaré Mohamed Al Ansari, président de la plus grande société de change des EAU. a dit le mois dernier.

Un haut responsable des Émirats arabes unis approché par POLITICO a accepté.

« Nous avons fait tout ce que le GAFI nous a demandé de faire », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. « Nous sommes optimistes que nous serons hors de la liste dans les mois à venir. »