Une fuite bancaire publiée sous le nom de « Suisse Secrets » pour l’une des plus grandes banques suisses, « Credit Suisse », a révélé les détails des comptes de plus de 30 000 clients, dont l’ancien vice-président syrien Abdel Halim Khaddam.

viens fuitePublié le dimanche 20 février, Khaddam a réussi à amasser des dizaines de millions de dollars sur son compte bancaire au « Credit Suisse », et l’argent a contribué à la construction d’une société et d’un palais de luxe, une fortune extraordinaire pour un fonctionnaire.

Khaddam..richesse à contrôler

Khaddam a occupé des postes gouvernementaux de haut niveau de 1970 à 2005, d’abord en tant que ministre des Affaires étrangères, puis en tant qu’adjoint de l’ancien président Hafez al-Assad.

Il s’est fait connaître dans les années 80 du siècle dernier, tout en aidant à gérer l’implication de la Syrie dans la guerre civile du Liban voisin et l’invasion ultérieure du pays, cherchant à parrainer des politiciens libanais fidèles à Damas, selon le journal.

Khaddam s’est lié d’amitié avec l’ancien Premier ministre du Liban, Rafic Hariri, pour soutenir sa candidature réussie lors de sa présidence du Conseil des ministres libanais en 1992.

Hariri est connu pour son affinité avec l’argent, et son amitié avec Khaddam ne fait pas exception.

Un ancien haut responsable syrien a déclaré à l’Organisation de lutte contre le crime organisé et la corruption (OCCRP) que Khaddam « contrôlait le Liban via Hariri », qui à son tour lui a fourni une assistance.

Il se souvient avoir rencontré Khaddam à Damas, où le vice-président « a vécu une vie légendaire ».

L’ancien responsable a déclaré que Khaddam était connu pour l’étendue de la corruption si évidente qu’il « n’a pas besoin de papiers » pour prouver.

D’autres accusations contre Khaddam sont intervenues après l’assassinat de Hariri lors de son deuxième mandat de Premier ministre en 2005, un assassinat largement attribué au régime syrien.

L’année suivante, Khaddam a fait défection du régime syrien, dirigé par son président actuel, Bachar al-Assad, et s’est enfui à Paris.

En réponse, les responsables syriens ont commencé à divulguer les détails de ses transactions passées.

Informant des journalistes avec des journalistes, des responsables ont déclaré que Khaddam avait pris environ 500 millions de dollars à Hariri sur deux décennies, certains sous la forme de maisons, de yachts et d’argent sur des comptes bancaires français, libanais et suisses.

Les médias syriens ont également rapporté que Khaddam avait accepté des pots-de-vin dans les années 1980, pour permettre à la France et à l’Allemagne d’enterrer des déchets radioactifs dans le désert.

Les détails du compte de Khaddam, qu’il détient en copropriété avec sa femme et ses trois enfants, confirment que la famille avait amassé une énorme fortune pendant que Khaddam était au pouvoir, ouvrant le compte en 1994 et atteignant un solde record de près de 90 millions de francs en septembre. 2003.

Khaddam est décédé en 2020 et ses fils n’ont pas répondu aux appels téléphoniques répétés ou aux demandes de commentaires, qui ont été envoyés par e-mail et SMS.

Khaddam n’était qu’une des nombreuses élites arabes qui utilisaient la Suisse pour conserver sa richesse.Au fil des ans, le secret financier et la stabilité relative du pays en ont fait une destination populaire pour l’argent légal et illicite.

« La perception qu’il s’agit d’un endroit sûr pour cacher la richesse d’une manière qui offre un haut niveau de confidentialité en fait une destination attrayante pour de nombreuses personnes », a déclaré Jackson Oldfield, chercheur au Community Forum for Asset Recovery Advocacy Groups, à l’OCCRP.

Il a déclaré que la Suisse et d’autres pays européens sont également considérés comme « stables, ce qui signifie que cet argent ne sera pas perdu en raison des fluctuations monétaires, mais plutôt en raison de gouvernements instables à l’avenir ».

La banque dément la fuite

Banque émise déclaration En réponse à la fuite, il a fermement rejeté « les accusations et les insinuations sur les pratiques commerciales présumées de la banque ».

Le communiqué ajoute que « les éléments présentés sont en grande partie historiques, et dans certains cas remontent aux années 1940, et le dossier de ces questions est basé sur des informations partielles, inexactes ou sélectives tirées de leur contexte, conduisant à des interprétations biaisées de la situation financière de la banque ». déclarations. la conduite des affaires. »

Il a confirmé que près de 90% des comptes examinés étaient fermés aujourd’hui ou étaient en cours de fermeture avant de recevoir des demandes de presse.

Il a souligné que la banque prend « très au sérieux les fuites présumées dans les rapports et dispose de solides systèmes de protection des données ».

Les données de Suisse Secrets montrent que cinq anciens ou actuels chefs d’État et de gouvernement du monde arabe ont des comptes au Credit Suisse.

Il comprend également des chefs d’espions et d’autres liés aux services de renseignement qui sont l’épine dorsale de nombreux pays arabes du Yémen, de la Jordanie, de l’Irak et de l’Égypte.

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