Une équipe juridique européenne a achevé vendredi la première série d’interrogatoires de banquiers libanais et d’anciens responsables de la Banque centrale à Beyrouth, ont annoncé des responsables libanais. L’interrogatoire fait partie d’une enquête sur le blanchiment d’argent liée au gouverneur de la Banque centrale du Liban.

Le Liban est aux prises avec la pire crise économique et financière de son histoire moderne. L’effondrement économique, qui a commencé en octobre 2019 et est enraciné dans des décennies de corruption et de mauvaise gestion par la classe politique du pays, a plongé plus de 75 % de la petite nation de 6 millions d’habitants dans la pauvreté.

Des délégations judiciaires européennes – avec des représentants de France, d’Allemagne et du Luxembourg – ont interrogé neuf personnes cette semaine, dont des responsables actuels et anciens de la banque centrale et les dirigeants de plusieurs banques du pays du Moyen-Orient, ont déclaré plusieurs responsables judiciaires libanais à l’Associated Press.

Des responsables proches de l’enquête ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

La délégation est arrivée à Beyrouth au début du mois pour interroger le gouverneur de la Banque centrale en difficulté, Riad Salameh, et plus de deux douzaines d’autres personnes, dont certaines sont de proches associés, dans une enquête sur le blanchiment d’argent européen d’une valeur d’environ 330 millions de dollars.

En mars de l’année dernière, les autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises ont gelé plus de 130 millions de dollars d’actifs liés à l’enquête.

Selon certaines informations, une société de courtage, Forry Associates Ltd., détenue par Raja Salameh – frère du gouverneur de la Banque centrale – a été engagée par la Banque centrale pour gérer la vente d’obligations d’État pour lesquelles la société a reçu une commission de 330 millions de dollars. .

Le gouverneur, qui a nié toutes les allégations de corruption, a qualifié les accusations de politisées, affirmant plus tôt que « pas un centime d’argent public » n’a été utilisé pour payer les sociétés de courtage.

La Suisse et le Liechtenstein ont également ouvert des enquêtes sur le gouverneur de Riad Salameh pour des allégations de blanchiment d’argent.

Le bureau du procureur général libanais a déclaré vendredi que des responsables de la justice libanaise assistaient une délégation européenne dans une enquête sur des transferts d’argent dans les trois pays. Il n’a pas fourni plus de détails.

On ne sait pas quand la délégation européenne reviendra au Liban pour poursuivre l’enquête et s’il faut interroger le gouverneur de la Banque centrale lui-même.