La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a engagé des poursuites judiciaires contre des individus et leur organisation, Fundsz, citant leur implication dans des stratagèmes frauduleux concernant la crypto-monnaie et le commerce de métaux précieux.

René Larralde de Melbourne, Floride; Juan Pablo Valcarce de West Melbourne, Floride; Brian Early de la Nouvelle-Orléans, Louisiane ; et Alisha Ann Kingrey de Franklin, Arkansas, ainsi que leur entité non constituée en société, Fundsz, ont fait face accusation des demandes d’investissement trompeuses. Ils auraient attiré les investisseurs avec des rendements ridicules basés sur un prétendu « algorithme propriétaire ».

La CFTC a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride, alléguant que les défendeurs attiraient des clients en promettant des bénéfices hebdomadaires stables de 3 % grâce au commerce de crypto-monnaies et de métaux précieux.

Aujourd’hui, la CFTC poursuit les résidents de la Floride, de la Louisiane et de l’Arkansas dans une escroquerie en cours sur les crypto-monnaies et les métaux précieux. Apprendre encore plus: https://t.co/pcaH2kmUBB

— CFTC (@CFTC) 11 août 2023

Il a affirmé que des individus avaient décrit à tort Fundsz comme une entreprise rentable, affirmant qu’un investissement de 2 500 dollars pourrait atteindre 1 million de dollars en seulement 48 mois. De plus, l’accusé a faussement associé Fundsz à une initiative caritative, profitant de l’attrait pour contribuer à une noble cause.

Le chien de garde affirme également que les accusés ont séduit plus de 14 000 personnes en faisant de fausses déclarations hebdomadaires. Cependant, selon la CFTC, Fundsz n’échange pas réellement les fonds des clients. L’entreprise semble avoir été fondée sur de faux profits et des affirmations trompeuses.

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La juge Wendy Berger a émis une ordonnance unilatérale d’interdiction statutaire, gelant de fait les avoirs des accusés et désignant un bénéficiaire temporaire. L’audience du verdict préliminaire est fixée au 23 août. La CFTC cherche à garantir l’équité en poursuivant la restitution des investisseurs fraudés, en réclamant les gains mal acquis, en imposant des sanctions financières, en imposant des interdictions de commerce et d’enregistrement et en obtenant des injonctions judiciaires durables contre de futures violations.

Auparavant, la CFTC avait révélé qu’un jugement par défaut avait été rendu par la juge Naomi Reice Buchwald du tribunal de district américain du district sud de New York contre Michael Ackerman, accusé d’avoir organisé un stratagème frauduleux sollicitant des fonds auprès d’individus et d’entités sous de fausses prétextes. prétexte.

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