Un homme du nord de l’État exploitait une société de prêt que la Securities and Exchange Commission a qualifiée d’imposture et a utilisé l’argent pour financer un style de vie somptueux, ont déclaré des responsables. La SEC a annoncé mardi des accusations contre Michael J. French, de Pendleton, et deux sociétés contrôlées par lui, MJF Holdings, LLC (« MJF Holdings ») et MJF Capital, LLC (« MJF Capital »), pour avoir fraudé des investisseurs et détourné des millions de dollars. fonds d’investisseurs. Selon la plainte de la SEC, French, par l’intermédiaire de MJF Holdings, a vendu plus de 20 millions de dollars en actions de billets à ordre à haut rendement à plus de 400 investisseurs dans tout le pays. La plainte allègue que French a menti aux investisseurs en disant que le billet – un retour prometteur de 12 % sur un investissement d’un an – était soutenu par un programme d’investissement à faible risque, selon lequel le produit du billet serait prêté à de petites entreprises et/ou investi dans des prêts commerciaux sur une base fractionnée pour générer des rendements. La plainte indique également que la France affirme que les prêts sélectionnés pour être investis afin de soutenir les billets à ordre sont strictement garantis et présentent donc peu de risques pour les investisseurs. Selon la plainte de la SEC, le programme de prêt était faux et French a utilisé l’argent qu’il a levé pour rembourser les investisseurs précédents et financer un style de vie somptueux. La plainte indiquait également que French avait finalement fait défaut sur les billets et avait cessé de communiquer avec les investisseurs. La plainte, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de Géorgie du Nord, accuse French et MJF Holdings de violations des dispositions d’enregistrement de l’article 5 du Securities Act de 1933 et des dispositions antifraude de l’article 17 (a) du Securities Act. Loi de 1933 et section 10(b). ) Securities Exchange Act de 1934 et règle 10b-5 en vertu de celle-ci. La plainte accuse MJF Capital d’avoir aidé et encouragé la fraude présumée de French et MJF Holdings. Le procès désigne également sept autres entités comme défendeurs prétendument contrôlées par la France. La SEC demande des dommages-intérêts permanents, le gel des avoirs, la comptabilité, la renonciation à tous les gains mal acquis plus les intérêts préjudiciables et les sanctions civiles. L’enquête de la SEC a été menée par Grant Mogan, Andrew D. Mason et Tiffany Kunkle, avec l’aide de Taryn Hairston, de tous les bureaux régionaux d’Atlanta, et supervisée par Thomas B. Bosch et Justin C. Jeffries. Le litige est mené par Kristin Murnahan et Graham Loomis. Une recherche de fond menée par WYFF News 4 a indiqué que French avait également été arrêté dans le comté de Lee, en Floride, le 6 mars. Selon le site Web du bureau du shérif du comté de Lee, French fait face à des accusations de harcèlement aggravé. , intimidation écrite/menaces électorales de tuer physiquement une autre personne, obstruction à la justice et fraude. Le rapport de police indique que French traque une femme qu’il a rencontrée via TikTok. Le rapport indique également que la femme a reçu des citations à comparaître dans le cadre d’une enquête active de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans laquelle French a été répertorié comme suspect de fraude.
Un homme du nord de l’État exploitait une société de prêt que la Securities and Exchange Commission a qualifiée de fausse et a utilisé l’argent pour financer un style de vie somptueux, ont déclaré des responsables.
La SEC a annoncé mardi des accusations contre Michael J. French, de Pendleton, et deux sociétés qu’elle contrôle, MJF Holdings, LLC (« MJF Holdings ») et MJF Capital, LLC (« MJF Capital »), pour avoir fraudé des investisseurs et détourné des millions de dollars dans des fonds financiers. .
Selon la plainte de la SECLa France, par l’intermédiaire de MJF Holdings, a vendu plus de 20 millions de dollars de billets à haut rendement à plus de 400 investisseurs à travers le pays.
La plainte allègue que French a menti aux investisseurs en disant que le billet – un retour prometteur de 12 % sur un investissement d’un an – était soutenu par un programme d’investissement à faible risque, selon lequel le produit du billet serait prêté à de petites entreprises et/ou investi dans des prêts commerciaux sur une base fractionnée pour générer des rendements.
La plainte indique également que la France affirme que les prêts sélectionnés pour l’investissement en soutien aux billets à ordre sont strictement garantis et présentent donc peu de risques pour les investisseurs.
Selon la plainte de la SEC, le programme de prêts était faux et French a utilisé l’argent qu’il a levé pour rembourser les investisseurs précédents et financer un style de vie somptueux.
La plainte indiquait également que French avait finalement fait défaut sur les billets et avait cessé de communiquer avec les investisseurs.
Le procès, déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Géorgie du Nord, accuse French et MJF Holdings de violations des dispositions d’enregistrement de la partie 5 du Securities Act de 1933 et des dispositions anti-fraude de l’article 17 (a) du Securities Act de 1933 et section 10(b). ) Securities Exchange Act de 1934 et règle 10b-5 en vertu de celle-ci.
La plainte accuse MJF Capital d’avoir aidé et encouragé la fraude présumée de French et MJF Holdings.
Le procès désigne également sept autres entités comme défendeurs prétendument contrôlées par la France.
La SEC demande des dommages-intérêts permanents, le gel des avoirs, la comptabilité, la renonciation à tous les gains mal acquis plus les intérêts préjudiciables et les sanctions civiles.
L’enquête de la SEC a été menée par Grant Mogan, Andrew D. Mason et Tiffany Kunkle, avec l’aide de Taryn Hairston, de tous les bureaux régionaux d’Atlanta, et supervisée par Thomas B. Bosch et Justin C. Jeffries.
Le litige est mené par Kristin Murnahan et Graham Loomis.
Une recherche de fond menée par WYFF News 4 a indiqué que French avait également été arrêté dans le comté de Lee, en Floride, le 6 mars.
Selon le site Web du bureau du shérif du comté de Lee, French fait face à des accusations de harcèlement criminel aggravé, de menaces écrites / d’intimidation pour tuer une autre personne, d’entrave à la justice et de fraude.
Rapport de police a déclaré French traquant une femme rencontrée via TikTok.
Le rapport indique également que la femme a reçu des citations à comparaître dans le cadre d’une enquête active de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans laquelle French a été répertorié comme suspect de fraude.
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