Les autorités financières françaises enquêtent sur l’ancien chef du Fonds monétaire international et politicien Dominique Strauss-Kahn pour des révélations dans une enquête des Pandora Papers sur la résidence fiscale et les relations d’affaires au Maroc.

Des responsables du bureau du procureur national pour les finances ont déclaré aux partenaires médiatiques Pandora Papers Le Monde que Strauss-Kahn était soupçonné d’avoir blanchi le produit de la fraude fiscale. Ils n’ont pas détaillé les accusations portées avant le procès d’été.

Son avocat, Jean Veil, a déclaré au quotidien français que l’ancien ministre des Finances coopérait avec les autorités. « Des documents ont été envoyés au fisc, et je suis sûr qu’ils en sont satisfaits, car rien ne s’est passé au niveau judiciaire », a déclaré Veil.

Notes secrètes de 2016 et 2017, obtenues par Le Consortium international des journalistes d’investigation, a révélé que Strauss-Kahn a utilisé la société marocaine Parnasse International Sarlau pour recevoir des millions de dollars en honoraires de conseil de clients tels que Rosneft – une société pétrolière détenue en partie par l’État russe – et le conglomérat chinois d’aviation HNA Group. La plupart de ses revenus sont exonérés d’impôt, selon le site d’information L’Obs.

Après l’expiration de l’exonération fiscale de sa société de Casablanca, Strauss-Kahn a fondé une autre société de conseil en 2018, aux Émirats arabes unis, appelée Parnasse Global Ltd. La société se concentre sur les «technologies de sécurité pour les entreprises privées» dans la région du golfe Persique, selon les notes fondatrices.

Les représentants de Strauss-Kahn ont déclaré aux partenaires de l’ICIJ dans Le Monde et Premières Lignes, à l’époque, que la décision d’incorporer les sociétés à Ras Al-Khaimah n’était pas fondée sur des « raisons fiscales » mais pour répondre à une demande d’un client qui avait besoin de avoir son domicile contractuel dans la région.

Ces notes font partie de Les papiers de Pandoreune collection de quelque 12 millions de fichiers divulgués provenant de 14 sociétés de services financiers offshore, qui révèlent comment plus de 300 politiciens et fonctionnaires, ainsi que de puissants hommes d’affaires et criminels utilisent des sociétés écrans dans des juridictions secrètes pour échapper à l’impôt ou protéger leur richesse des tribunaux, des autorités, et l’examen public.

L’enquête des autorités françaises sur les transactions financières de Strauss-Kahn fait partie d’une enquête plus large en cours ciblant les 200 personnes nommées dans les Pandora Papers, selon Le Monde.

Plus tôt cette année, Le Monde et l’ICIJ ont révélé que des responsables enquêtaient sur l’ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis pour blanchiment d’argent présumé lié à une transaction immobilière de 22 millions de dollars. L’enquête est en cours.

En 2011, vers la fin de son mandat au FMI, Strauss-Kahn a été arrêté et accusé d’avoir agressé sexuellement une femme de chambre à New York. Les accusations criminelles ont été abandonnées et il a réglé une poursuite civile contre son accusateur pour un montant non divulgué. Lorsqu’il a été arrêté, il espérait représenter le Parti socialiste comme candidat à la présidence l’année prochaine. Le scandale a mis fin à sa carrière politique.