Dans de nombreux pays très performants de l’IPC, le secret financier est devenu le cœur du modèle commercial pour attirer les investissements étrangers. C’est également l’un des plus grands obstacles à la lutte contre la corruption mondiale, empêchant même les forces de l’ordre les plus consentantes d’enquêter sur les richesses suspectes.

Une bonne illustration de ce problème est Suivi des actifs russes, compilé par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), selon lequel seuls deux des 149 actifs enregistrés semblent être répertoriés comme des personnes sanctionnées. Pour tout le reste, les informations sur les véritables propriétaires de yachts, de villas et de jets privés ont été soigneusement dissimulées sous des couches de secret.

Créer et incorporer une entité juridique anonyme est très facile Hong Kong (76), dont la décision du gouvernement de ne pas sanctionner les élites russes liées au Kremlin fait de lui l’un des centre financier majeur à surveiller. Cependant, il n’y a pas que les kleptocrates russes qui abusent du système. L’année dernière, une enquête menée par l’OCCRP et étoile torontoise a découvert qu’un homme impliqué dans l’un des plus grands scandales de corruption militaire en Chine est soupçonné d’avoir utilisé une société écran enregistrée à Hong Kong pour investir des millions dans l’immobilier de luxe dans le Canada.

En réponse aux demandes de la société civile et à la pression internationale, la plupart des économies avancées se sont engagées ces dernières années à adopter la transparence de la propriété réelle – le principe selon lequel personne ne devrait se cacher derrière une entreprise anonyme. Néanmoins, les progrès ont été lents et inégaux. La nouvelle norme mondiale sur la transparence de la propriété des entreprises – mise en œuvre en mars 2022 à la suite de notre campagne – résout ce problème en exigeant que tous les pays créent un registre central pour enregistrer les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent des entités juridiques.

Pour répondre à la nouvelle norme, Suisse a finalement annoncé qu’il dresserait la liste des bénéficiaires effectifs de la société. Bien que cela ait été bien accueilli, le gouvernement suisse il ne faut pas s’arrêter à mi-chemin: elle peut et doit mettre les futures listes à la disposition du public.

Les registres des bénéficiaires effectifs ont pris de l’importance en tant qu’outil important de prévention de la corruption transfrontalière, mais ils contribuent également à prévenir la corruption dans le secteur public et à accroître la confiance dans les transactions entre l’État et les entreprises.

L’Union européenne (UE) – qui abrite bon nombre des pays les mieux notés – s’en est rendu compte depuis 2018 lorsqu’elle a rendu obligatoire pour tous les États membres de rendre leur enregistrement public, avec des répercussions visibles. Cependant, fin 2022, la plus haute juridiction de l’Union européenne a rendu une décision choquante qui a annulé les dispositions anti-blanchiment qui garantissaient l’accès du public aux informations sur les véritables propriétaires des entreprises. Plusieurs pays ont immédiatement fermé l’accès public à leurs registres, rendant la tâche déjà difficile de retrouver les fonds illégaux de l’UE – y compris ceux de la Russie sanctionnée – nettement plus difficile.

L’un des pays qui a immédiatement suspendu sa liste était Irlande (77). Cela réduira encore la résistance du pays à l’argent sale. L’Irlande déjà mauvais score sur le secret financier parce que, entre autres, pour compléter l’ambiguïté concernant la propriété des structures ad hoc telles que les sociétés en commandite, qui sont en dehors du champ d’application des informations sur la propriété effective de la société.

Incidemment, les règles anti-blanchiment de l’UE font actuellement l’objet d’une nouvelle révision. Les décideurs politiques doivent saisir cette occasion pour déterminer rapidement comment la société civile, les médias et les autres parties prenantes auront accès aux informations sur les véritables propriétaires des entreprises.