Le parquet de Paris enquête LVMH Le PDG Bernard Arnault sur les transactions financières impliquant l’oligarque russe Nikolai Sarkisov.

Le journal français Le Monde a rapporté jeudi, citant la cellule de renseignement financier française Tracfin, que Sarkisov avait acheté un bien immobilier dans une station alpine grâce à un prêt d’Arnault.

Le parquet de Paris a confirmé vendredi qu’une enquête préliminaire était en cours depuis 2022, et que le rapport Tracfin « attirant l’attention du parquet sur des opérations liées à MM. Bernard Arnault et Sarkisov, qui caractérisent très probablement du blanchiment d’argent », a été joint à la procédure Ceci. »

Le bureau du procureur a refusé de commenter davantage l’enquête en cours. L’enquête initiale ne suggère pas nécessairement qu’il y ait eu un acte répréhensible, et Le Monde a cité des proches collaborateurs d’Arnault affirmant que l’accord avait été conclu dans le cadre du droit français.

Arnault, fondateur, PDG et président de la plus grande entreprise de produits de luxe au monde et l’une des personnes les plus riches du monde, a perdu un procès devant la Haute Cour contre des enquêteurs fiscaux français en février sur la légalité de la perquisition de 2019 au siège de LVMH. Cette perquisition était liée à une enquête pour fraude fiscale liée à des activités en Belgique.

Nikolaï Sarkissov est un haut responsable de la compagnie d’assurance russe de son frère Sergueï, RESO-Garantia.

Le PDG adjoint de RESO-Garantia, Igor Ivanov, a déclaré vendredi à CNBC que ni la société ni Nikolai Sarkisov n’étaient personnellement impliqués dans la transaction et que Sarkisov n’avait jamais rencontré Arnault.

« La transaction a été gérée par une petite unité d’investissement qui investit professionnellement dans l’immobilier européen. Cette opération consistait à acquérir des appartements dans un immeuble ancien de Courchevel auprès de différents propriétaires privés, avec l’intention de les revendre ultérieurement à un promoteur une fois l’ensemble de l’immeuble acquis. « , a déclaré Ivanov dans un e-mail.

« Toutes les transactions ont été réalisées par des sociétés françaises, par l’intermédiaire de notaires français et d’avocats français de toutes les parties. Il s’agissait d’une transaction immobilière typique. »

Il a ajouté que ni l’entreprise ni Sarkisov n’avaient reçu de demandes de documents de la part des autorités françaises.

LVMH a soumis ce week-end à CNBC les commentaires de Jacqueline Laffont, l’avocate d’Arnault, qui a déclaré que les allégations de blanchiment d’argent étaient « aussi absurdes que sans fondement ».

« Les opérations menées pour permettre l’agrandissement de l’hôtel White Horse à Courchevel sont connues et réalisées dans le respect de la loi et avec le soutien de la municipalité. L’enquête, apparemment en cours, ne manquera pas de le constater », « , a-t-il déclaré, selon le communiqué.

 » Après tout, qui pourrait vraiment imaginer que M. Bernard Arnault, qui a bâti au cours des 40 dernières années une entreprise leader en France et en Europe, serait impliqué dans un blanchiment d’argent pour agrandir un hôtel ? Je pense que le caractère absurde de ces accusations ne peut être gratuit. de n’importe qui. »

— Charlotte Reed de CNBC a contribué à ce rapport.