Le bureau du procureur de Géorgie a annoncé vendredi avoir résolu deux affaires de criminalité transnationale, l’une visant des citoyens américains de Géorgie et l’autre impliquant des ressortissants étrangers qui ont fraudé une société basée en France dans le pays.
L’agence a déclaré que le premier crime impliquait un groupe criminel plaçant des publicités en ligne faisant la promotion d’investissements à taux d’intérêt élevés et sollicitant des fonds auprès d’Américains.
Les cibles ont reçu pour instruction de transférer leur argent sur un compte bancaire d’entreprise que le groupe a ouvert en Géorgie, l’un des individus et leurs associés prenant environ 1,8 million de dollars aux victimes.
Les fonds frauduleusement confisqués ont ensuite été blanchis via les comptes d’entités juridiques exploitées par l’un des accusés dans différents pays, l’opération portant sur environ 1,7 million de dollars.
Dans d’autres cas, des fonds ont été expropriés de sociétés opérant en France par des ressortissants étrangers qui avaient immatriculé la société à l’étranger et ouvert des comptes sociaux auprès d’établissements bancaires opérant en Géorgie.
Le bureau a déclaré que les prévenus avaient envoyé de faux messages à des établissements bancaires en France au nom de leurs clients, afin de faciliter le transfert de 445 000 € des fonds de la victime par la banque vers un compte appartenant à l’individu.
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