Halkbank a fait l’objet d’accusations pénales américaines en 2019 pour avoir participé à un programme d’un an visant à blanchir des milliards de dollars de produits iraniens de pétrole et de gaz naturel, en violation des sanctions contre l’Iran.

Les fonds ont été utilisés pour acheter de l’or et les transactions ont été déguisées en achats de nourriture et de médicaments pour tomber sous le coup d’une exemption des sanctions humanitaires, selon des documents judiciaires.

Dans le cadre de ce stratagème, Halkbank aurait utilisé une société de couverture pour acheminer 20 milliards de dollars vers l’Iran, dont 1 milliard de dollars via le système financier américain, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Les États-Unis ont accusé la banque de six chefs d’accusation de fraude, de blanchiment d’argent et de violation des sanctions, la qualifiant de l’un des cas de violation des sanctions les plus graves jamais vus.

Halkbank affirme que le Foreign Sovereign Immunities Act, qui protège les dirigeants et les gouvernements étrangers contre les poursuites aux États-Unis, s’étend aux entreprises publiques.

Mais la Cour suprême a déclaré que la loi se concentrait sur les actions civiles et ne prévoyait pas d’immunité contre les actions pénales.

« La loi ne dit rien sur les poursuites pénales contre des nations étrangères ou leurs agents », a écrit le juge Brett Kavanaugh dans la décision.

L’affaire survient à un moment particulièrement difficile pour les relations entre les États-Unis et la Turquie, un allié de l’OTAN qui a fréquemment testé les opinions occidentales, notamment sur la défense et la politique du Moyen-Orient.

La coopération de la Turquie avec les États-Unis et l’OTAN concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie est également très importante.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté à plusieurs reprises les accusations portées contre Halkbank, insistant sur le fait que la Turquie n’a pas violé l’embargo américain sur l’Iran.

Il a reproché à ses rivaux politiques d’avoir enflammé l’affaire.

Plusieurs personnes ont été reconnues coupables dans cette affaire, dont Mehmet Hakan Atilla, directeur général adjoint de la banque, qui a été condamné en 2018.

Atilla a été emprisonné pendant un an puis libéré en 2019, et a été accueilli en héros à son retour en Turquie.