Un nouvel appel du Groupe d’action financière a appelé les pays à mettre en œuvre des «règles de voyage» pour lutter contre les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme reposant sur la crypto-monnaie.

Le 23 juin, l’agence des Nations unies – dont le rôle est de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – expliqué que « de nombreux » États membres n’ont pas mis en œuvre la règle.

L’appel est intervenu après une série de réunions du GAFI à son siège parisien.

Le GAFI affirme que « plus de la moitié » des répondants à une enquête ont déclaré n’avoir pris aucune mesure pour mettre en œuvre la règle :

« Plus de la moitié des répondants à l’enquête n’ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre la règle de voyage, une exigence clé du GAFI pour empêcher le transfert de fonds à des personnes ou entités sanctionnées. »

Le GAFI exhorte les pays à mettre en œuvre « sans délai » des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur les activités liées à la cryptographie afin d’empêcher les « criminels » d’exploiter des « lacunes importantes » qui ne sont pas couvertes par la réglementation.

Mars 2022 enquête par FAFT a constaté que seulement 29 des 98 juridictions à l’époque remplissaient les exigences requises dans le cadre de la réglementation sur les voyages et qu’une petite proportion de ces juridictions étaient déjà entrées en vigueur.

Les règles de voyage FAFT ont été mises en œuvre pour cibler l’anonymat des transactions illégales de crypto-monnaie. Il a été introduit en juin 2019 et dernier mis à jour en juin 2022. D’autres mises à jour des règles ont été convenues par les membres du GAFI lors de la réunion.

Le FAFT a annoncé qu’il publierait un rapport le 27 juin demandant aux États membres de mettre en œuvre ses recommandations pour combler les lacunes que les criminels voulaient exploiter.

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Le rapport mentionnera l’activité illicite d’actifs virtuels de la Corée du Nord, dans laquelle les fonds volés auraient ensuite été acheminés vers un programme d’armes de destruction massive, a déclaré le FAFT.

Les activités interdites d’autres « risques émergents », tels que les pièces stables, la finance décentralisée, les jetons non fongibles et les transactions entre pairs, seront également couvertes dans le rapport, a-t-il ajouté.

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