La Russie accusée de blanchiment d’argent et de gestion d’un échange de bitcoins de 4 milliards de dollars extradé vers les États-Unis

Alexander Vinnik, qui a au début de la quarantaine, est accusé d’avoir exploité un échange de crypto-monnaie connu sous le nom de BTC-e, soupçonné de faire affaire avec des gangs de rançongiciels, de trafiquants de drogue et d’usurpateurs d’identité, selon le ministère de la Justice. Il fait face à des accusations devant le tribunal de district de Californie du Nord des États-Unis pour blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence aux États-Unis, entre autres accusations.

L’extradition de Vinnik est une victoire importante pour les forces de l’ordre américaines, qui se sont battues contre l’extradition avec la Russie pour la garde de Vinnik.

Frédéric Bélot, l’avocat de Vinnik en France, a déclaré à CNN jeudi après-midi que son client était sur un vol d’Athènes, en Grèce, vers les États-Unis, où il devrait faire une première comparution devant le tribunal américain du district nord de Californie.

Bélot a déclaré que Vinnik avait maintenu son innocence.

L’extradition de Vinnik montre comment les procureurs américains continuent de poursuivre un suspect russe de cybercriminalité de haut niveau à un moment où les faibles espoirs de coopération avec Moscou sur cette question se sont estompés.

Vinnik a été arrêté en 2017 en Grèce puis extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison en 2020 pour blanchiment d’argent. Mais Vinnik est également inculpé aux États-Unis depuis 2017, et les États-Unis et la Russie ont déposé une double demande d’extradition depuis la Grèce.

BTC-e, qui a fermé ses portes en 2017, accepte des bitcoins d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars pendant son fonctionnement, selon le ministère de la Justice.

En 2017, le département du Trésor a imposé une amende civile de 110 millions de dollars contre les échanges de crypto-monnaie « pour avoir délibérément violé les lois américaines contre le blanchiment d’argent » et des frais de 12 millions de dollars contre Vinnik.

Charlotte Baudin

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